Автор: В апреле 2021 года спецназ федеральной полиции Бразилии ворвался на вертолетную площадку прибрежного бутик-отеля в штате Рио-де-Жанейро и задержал двух мужчин и женщину, загружавших в вертолет семь миллионов реалов (1,3 миллиона долларов) в купюрах разного достоинства.
На следствии выяснилось, что задержанные работали в G.A.S. Consulting & Technology, инвестиционной фирме по криптовалютам, основанной бывшим официантом, ставшим мультимиллионером, Гладстоном Акацио душ Сантушем.
38-летний официант, «состряпавший» крупнейшую в Бразилии финансовую пирамиду, провел транзакций на основе биткоинов с 2015 по 2021 год на сумму не менее 7 млрд долларов США.
По схеме Понци, инвесторам было обещано не менее 10% ежемесячной прибыли.
Однако из материалов дела следует обвинения в адрес душ Сантуша и его сообщников в том, что они занимались изощренным рэкетом, обманывая тысячи мелких инвесторов, которые считали, что разбогатели на резком повышении курса биткоина.
Данный случай отражает быстро растущий интерес к криптовалютам в Бразилии, где годы экономических и политических кризисов сделали цифровые валюты привлекательным средством защиты от обесценивания бразильского реала и двузначной инфляции.
Бум на биткоины особенно проявился в Кабо-Фрио, курортном городе с населением 230 000 человек, где базировался G.A.S.
По мере того, как доходы G.A.S. росли, обогащая первых последователей, появлялись фирмы-подражатели, стремящиеся заработать на этом увлечении.
Вскоре последовала волна насилия, связанного с криптовалютой.
С таким количеством предполагаемых финансовых пирамид Кабо-Фрио стал известен как “Новый Египет”, а сам душ Сантуш был назван “Биткоин-фараоном”.
После завершения карьеры официанта в 2014 году, бывший евангельский проповедник на обучении, он привлекал клиентов из Вселенской церкви Царства Божьего, крупнейшей неопятидесятнической группы Бразилии, которая получала вознаграждение за привлечение новых рекрутов и возврат денег G.A.S., говорится в документах следствия.
Джефферсон Коломбо, исследователь криптофинансов в Фонде Гетулио Варгаса в Сан-Паулу, подтверждает, что религиозные группы часто становятся мишенями финансовых пирамид.
“Именно благодаря контактам вы увеличиваете основание пирамиды», — отмечает он.
И действительно, представители Вселенской церкви Бразилии заявили, что сотрудничает с властями, обвинив душ Сантуша в “преследовании и вербовке” пасторов и их паствы для насильственного присоединения к его компании.
Уже к 2017 году новоявленный биткоин-король начал получать серьезные деньги — и привлекать внимание властей.
В том году транзакции его компании составили почти 10 миллионов реалов (1,8 миллиона долларов), что в 15 раз больше, чем в предыдущем году, поскольку деньги поступали и выводились с его банковских счетов со всей Бразилии, согласно отчету федеральной полиции.
Подразделение финансовой разведки страны также заметило, что компания, в то время зарегистрированная как ресторан, регулярно торговала криптовалютой на онлайн—биржевых платформах.
По мнению прокуроров, предполагаемая схема работала следующим образом: душ Сантуш инструктировал клиентов вносить свои деньги – наличными, чтобы избежать дальнейшей проверки – на банковские счета, которыми управляют управляющие партнеры. Затем деньги будут переведены душ Сагтушу или его жене из Венесуэлы Мирелис Йоселин Диас Зерпа, которая либо прикарманит их, либо использует для покупки биткоинов и других криптовалют, а также традиционных финансовых активов, либо расплатится с другими участниками схемы.
Клиентам была обещана 10%-ная ежемесячная отдача от их инвестиций в течение 12-48-месячных контрактных периодов, но они не владели биткоинами, которые, как им сказали, G.A.S. покупал за свои деньги.
И, как их заверили, это было безрисково: они вернут все свои первоначальные инвестиции в конце контракта.
По мере роста биткоин-лихорадки душ Сантуш быстро становился знаменитостью в Кабо-Фрио.
“Если бы он хотел баллотироваться на пост мэра, даже губернатора, он бы победил”, — уверена 52-летняя Жилсон Сильва ду Кармо, одна из предполагаемых жертв душ Сантуша.
В Кабо-Фрио и его окрестностях, где жители видели, как их соседи пожинают плоды, вкладывая свои сбережения в G.A.S., многие начали бояться упустить возможность.
Ду Кармо оказалась среди них.
После заражения COVID-19 и попыток вернуться к работе она была вынуждена использовать свои пенсионные сбережения, чтобы свести концы с концами.
Затем ее психотерапевт сообщил, что он продал свой дом, чтобы инвестировать в G.A.S., и в течение года получал 10% ежемесячной прибыли.
Не выдержав искушения, ду Кармо вложила 40 000 реалов (7 000 долларов США) — чуть больше половины денег, оставшихся в его пенсионном фонде.
В Кабо—Фрио успех дос Сантоса вдохновил других начинающих предпринимателей пойти по его стопам — не говоря уже о Чарльзе Понци, который умер неподалеку в благотворительном отделении больницы Рио-де-Жанейро в 1949 году.
Итальянский иммигрант, организовавший одно из крупнейших мошенничеств в истории США в 1920-х годах, был похоронен на общественном кладбище Рио со своими последними 75 долларами.
Некоторые конкуренты обещали даже более высокую доходность, чем G.A.S. — 20% и более в месяц.
Мэр Кабо-Фрио Хосе Бонифацио признал, что его город оказался под влиянием чар.
“Весь город говорил о том, чтобы узнать, сколько стоит (биткоин), кто дает большую отдачу”, — вспоминает он.
Сам душ Сантуш в середине апреля обсуждал с коллегами, как наказать конкурентов, которые вторгаются на его территорию, согласно сообщениям WhatsApp, перехваченным федеральной полицией.
“Здесь, в Кабо-Фрио, есть торговец, мистер Пессано, который занимается моими клиентами. Я не могу этого допустить”, — жаловался душ Сантуш.
В итоге, 4 августа, Уэсли Пессано, который рекламировал себя в социальных сетях как трейдер криптовалютами, был застрелен в своем Porsche.
Полиция обвиняет душ Сантуша в том, что он заказал убийство.
Следователи из Рио также связывают два покушения на убийство с душ Сантушем и тем, что они называли его “командой по уничтожению”.
20 марта прошлого года торговец, известный как Нильсиньо, был застрелен, когда ехал на своем BMW через Кабо-Фрио.
Он был тяжело ранен, но выжил.
Три месяца спустя мишенью стал оператор другой фирмы, в его машину попало 40 пуль; он также выжил.
Ситуация достигла апогея 28 апреля, когда федеральная полиция Рио, действуя по анонимной наводке, изъяла семь миллионов реалов на вертолетной площадке бутик-отеля Insolito в Бузиосе, в нескольких минутах езды от Кабо-Фрио.
25 августа, получив предупреждение о том, что дос Сантос планирует бежать из Бразилии, федеральная полиция провела обыски в более чем дюжине мест, связанных с G.A.S., включая дом дос Сантоса, где он был найден с 13,8 миллионами реалов (2,5 миллиона долларов) и взят под стражу.
Агенты также обнаружили жесткие диски, содержащие в 10 раз больше биткоинов, золотые слитки, ювелирные изделия и несколько спортивных автомобилей, в том числе белый Porsche Panamera и электрический синий BMW Z4 с откидным верхом.
После чего последовал арест биткоинового короля, который сейчас находится в тюрьме Рио-де-Жанейро.
Шестнадцати другим сообщникам также были предъявлены обвинения, в том числе Диас Зерпе, 38-летней жене душ Сантуша, которая покинула страну за несколько недель до рейда и, как полагают власти, находится во Флориде.
Власти уверены, что она сняла более 4 300 биткоинов на сумму 185 миллионов долларов (1 миллиард реалов).
Любопытно, что на этом фоне бразильский регулятор ценных бумаг делал и продолжает делать цифровые валюты более привлекательными: он разрешил инвестиционным фондам страны инвестировать в криптовалюты в 2018 году, что повысило их доверие.
В прошлом году Бразилия одобрила биржевые фонды биткоинов, став лишь второй страной в мире, сделавшей это.
А власти Рио-де-Жанейро недавно заявили, что хотят предложить льготы тем, кто платит налоги на городскую недвижимость с помощью биткоинов.
Кроме того, по информации поставщика рыночных данных Kaiko, объем торгов бразильскими реалами на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance в четвертом квартале 2021 года вырос почти до 8,5 миллиарда долларов по сравнению со 152 миллионами долларов за аналогичный период 2020 года.