Автор: В минувшую среду Европол сообщил, что в рамках операции по противодействию отмыванию денег в международном масштабе, были арестованы более 200 человек в 13 странах мира.
В период с сентября по ноябрь этого года правоохранительные органы европейских стран, а также Австралии и США нейтрализовали 3 833 транзакции вместе с 386 вербовщиками перевозчиков наличных денег, из которых 228 были арестованы.
Согласно заявлению руководства Интерпол, в ходе операции более 650 банков, 17 банковских ассоциаций сообщили о 7 520 мошеннических транзакциях, помогая предотвратить убытки в размере 12,9 млн евро.
Степень вовлеченности российских мошенников остается неясной.