28.01.2023

Интерпол предотвратил большие убытки от отмывания денег

В минувшую среду Европол сообщил, что в рамках операции по противодействию отмыванию денег в международном масштабе, были арестованы более 200 человек в 13 странах мира.

Over 200 arrested in 13 countries in Europol crackdown on money laundering
Штаб-квартира Европол в Гааге

В период с сентября по ноябрь этого года правоохранительные органы европейских стран, а также Австралии и США нейтрализовали 3 833 транзакции вместе с 386 вербовщиками перевозчиков наличных денег, из которых 228 были арестованы.

Согласно заявлению руководства Интерпол, в ходе операции более 650 банков, 17 банковских ассоциаций сообщили о 7 520 мошеннических транзакциях, помогая предотвратить убытки в размере 12,9 млн евро.

Степень вовлеченности российских мошенников остается неясной.

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика