Хозяина украинских окатышей закатывают в асфальт

Площадь

Готовится международный ордер на арест украинского миллиардера Константина Жеваго, которого недавно созданное Государственное бюро расследований подозревает в крупномасштабном отмывании денег и растрате средств из банка, которым он ранее владел.

Константин Жеваго объявлен в международный розыск

Константин Жеваго, бывший законодатель, также является владельцем контрольного пакета акций Ferrexpo, лондонского производителя железорудных окатышей, базирующегося в Полтаве.

Компания располагает крупнейшим в Европе железорудным месторождением с запасами около 20 миллиардов тонн.

На своем веб-сайте Ferrexpo сообщает, что является третьим по величине экспортером окатышей для мировой сталелитейной промышленности.

Между тем, глава украинского бюро расследований Роман Труба заявил на брифинге 9 октября, что выписан ордер на арест магната и он будет объявлен в международный розыск.

State Bureau of Investigations Director Roman Truba said that an arrest warrant was issued for the metals magnate in Ukraine
Роман Труба не предъявлет претензий к Игорю Кломойскому, но намерен разобраться с Константином Жеваго

Украинские власти обвиняют Жеваго в выоде100 миллионов долларов из своего бывшего банка «Финансы и Кредит».

Банк был лишен лицензии Центробанком Украины, в рамках кампании 2014 года по очистке банковской системы от финансовых «прачечных».

Всего около 80 банков были пессимизированы в течение двухлетнего периода, причем некоторые из них оказались в процессе реструктуризации, а другие были ликвидированы.

«Приватбанк», когда-то крупнейший частный кредитор, был самым печально известным из них.

Международные аудиторы обнаружили в своем балансе дыру в 5,5 млрд долларов.

В настоящее время он национализирован и управляется персоналом, назначенным центральным банком.

Его бывший совладелец, миллиардер Игорь Коломойский, не сталкивается с уголовными обвинениями, связанными с его бывшим банком, и в настоящее время участвует в судебных процессах в Украине и иностранных юрисдикциях с целью восстановления прав собственности на это финансовое учреждение.

Поделиться
  •  
  • 1
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
    2
    Поделились

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.