Автор: Готовится международный ордер на арест украинского миллиардера Константина Жеваго, которого недавно созданное Государственное бюро расследований подозревает в крупномасштабном отмывании денег и растрате средств из банка, которым он ранее владел.
Константин Жеваго, бывший законодатель, также является владельцем контрольного пакета акций Ferrexpo, лондонского производителя железорудных окатышей, базирующегося в Полтаве.
Компания располагает крупнейшим в Европе железорудным месторождением с запасами около 20 миллиардов тонн.
На своем веб-сайте Ferrexpo сообщает, что является третьим по величине экспортером окатышей для мировой сталелитейной промышленности.
Между тем, глава украинского бюро расследований Роман Труба заявил на брифинге 9 октября, что выписан ордер на арест магната и он будет объявлен в международный розыск.
Украинские власти обвиняют Жеваго в выоде100 миллионов долларов из своего бывшего банка «Финансы и Кредит».
Банк был лишен лицензии Центробанком Украины, в рамках кампании 2014 года по очистке банковской системы от финансовых «прачечных».
Всего около 80 банков были пессимизированы в течение двухлетнего периода, причем некоторые из них оказались в процессе реструктуризации, а другие были ликвидированы.
«Приватбанк», когда-то крупнейший частный кредитор, был самым печально известным из них.
Международные аудиторы обнаружили в своем балансе дыру в 5,5 млрд долларов.
В настоящее время он национализирован и управляется персоналом, назначенным центральным банком.
Его бывший совладелец, миллиардер Игорь Коломойский, не сталкивается с уголовными обвинениями, связанными с его бывшим банком, и в настоящее время участвует в судебных процессах в Украине и иностранных юрисдикциях с целью восстановления прав собственности на это финансовое учреждение.