Следователи трясут Deutsche Bank и его филиалы

Площадь

Акции крупнейшего в Европе Deutsche Bank упали на 3 % после информации о начале проведения обыска в офисе штаб-квартиры банка во Франкфурте.

Прокуратура ФРГ выдвинула обвинение в адрес руководства банка, способствовавшего отмыванию денег, в том числе и главным образом, иностранным резидентам.

«Дойче Банк» традиционно имеет хорошие связи с российскими клиентами и возможно, отмывает деньги российской мафии.

Группа из 170 следователей синхронно нагрянула во все подозреваемые филиалы банка, начав выемку документов.

Началу преследования сотрудников банка послужили материалы, выплывшие из так называемых, Панамских бумаг.

Другие банки, в том числе шведский Nordea и немецкий Handelsbanken, были оштрафованы в результате компромата, обнаруженного в Панамских документах, содержащих сведения о движении денег с различных офшорных счетов чиновников и прочих мафиози.

Поделиться
  • 6
  • 1
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
    8
    Поделились

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.