04.02.2023

В Лондоне начато расследование, связанное с российской Zaim Express

Регулятор бухгалтерского учета Великобритании начал расследование в отношении лондонской бухгалтерской фирмы Shipleys в связи с ее аудиторской работой для зарегистрированной в Великобритании холдинговой компании российской финтех-фирмы Zaim Express.

Совет по финансовой отчетности (FRC) заявил сегодня, что он решил начать расследование в связи с аудитом фирмой счетов Zaim Credit Systems за 2021 год.

Расследование FRC началось после того, как Лондонская фондовая биржа приостановила торги акциями Zaim Credit Systems в сентябре прошлого года, после начала отдельного расследования контроля над ее дочерней компанией, полностью принадлежащей Zaim Express.

Надзорный орган по бухгалтерскому учету Великобритании заявил, что его расследование направлено исключительно на  Shipleys  и не задевает каких-либо других вовлеченных “физических или юридических лиц”.

Администрация города обратилась к Zaim Credit Systems и Shipleys LLP за комментариями по поводу расследования.

Основанная в 1936 году, бухгалтерская фирма среднего класса Shipleys в настоящее время имеет два офиса — в Вест-Энде Лондона и в Голдаминге, графство Суррей, и специализируется на работе с фирмами в сфере креативных и финансовых услуг.

Zaim Credit Systems — зарегистрированная в Великобритании холдинговая компания российского кредитора Zaim Express, которая предоставляет небольшие краткосрочные кредиты клиентам на сумму в среднем 8 000 рублей (80 фунтов стерлингов).

В настоящее время финтех управляет 25 филиалами в России, в основном в густонаселенных городских районах по всей стране, особенно вокруг Москвы.

Кредитор также предоставляет кредиты на сумму до 30 000 рублей через собственную онлайн-платформу и предлагает клиентам предоплаченные карты в рамках партнерства с Mastercard.

В марте Zaim Credit Systems заявила, что “соблюдает все санкции Великобритании, США и ЕС”, направленные против России, которые были введены после ее вторжения в Украину.

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика