21.07.2024

Великобритания осложнила процедуру регистрации компаний

На протяжении последних десяти лет, общественность и парламентарии жаловались на чиновников британского Регистра компаний, оперирующих поддельными данными, например, в части местонахождения заявленных юридических лиц, в том числе, иностранных.

Имелись свидетельства, как в удаленном сельском пабе оказывались «прописанными» десятки компаний.

Кроме того, дома, квартиры жителей Великобритании были внесены без их согласия в качестве адреса для переписки в реестр компаний, хотя на самом деле они не имеют никакого отношения к рассматриваемой фирме.

Теперь, регистрационный офис получил новые юридические полномочия для борьбы с мошенниками, которые используют адреса других людей для притворной регистрации компаний.

Происходит это следующим образом: мошенники, часто базирующиеся в Китае, затем используют фиктивный адрес для подачи заявок на получение кредитов или для обмана клиентов, заставляя их думать, что они являются подлинно британской фирмой. 

Money Mail сообщила о случае на улице в Суонси, где на 18 отдельных домах были зарегистрированы китайские и японские компании. 

До сих пор единственными правилами для зарегистрированного адреса в Companies House было то, что “это должно быть физическое местоположение, по которому уведомления, письма и напоминания могут быть доставлены компании”, и что это должно быть в Великобритании.

Можно надеяться, что с сегодняшнего дня фирмам не будет разрешено использовать почтовый ящик в качестве своего зарегистрированного адреса, а также они будут обязаны указывать зарегистрированный адрес электронной почты.

Регистр компаний Соединенного Королевства получит больше полномочий запрашивать информацию, представленную в реестр, и запрашивать подтверждающие доказательства, включая “более строгие” проверки названий компаний.

Направляющим заявки компаниям также необходимо будет подтвердить, что они создают компанию с “законной целью” при их регистрации.

Чиновники могут также рассчитывать на более широкие полномочия по обработке и удалению фактически неточной информации, а также возможность обмениваться данными с другими правительственными ведомствами и правоохранительными органами.

Для тех, кто нарушает правила, будут введены новые уголовные правонарушения и гражданско-правовые санкции, при этом Палата компаний заявила, что ее приоритетом является “очистка реестра для удаления сведений о тех, кто назначен без согласия”.

Остается добавить, что давно ожидаемые меры, меры были введены в соответствии с Законом об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года.

Исполнительный директор Companies House Луиза Смит не скрывает удовлетворения:

Мы уже некоторое время знаем, что преступники злоупотребляли британскими компаниями для совершения мошенничества, отмывания денег и других форм экономических преступлений.

Поскольку мы начинаем бороться со злоупотреблениями в реестре, мы уделяем приоритетное внимание случаям, когда имена и адреса людей использовались без их согласия.

Теперь появится возможность намного быстрее и проще сообщать и удалять личную информацию, которая была использована не по назначению”.

Министр бизнеса Кевин Холлинрейк, который написал статью для The Mail on Sunday о реформах Палаты представителей в прошлом году, добавил:

У Палаты представителей теперь есть инструменты, позволяющие занять гораздо более жесткую позицию в отношении преступников, которые пользуются преимуществами открытой экономики Великобритании, и теперь они могут гарантировать, что репутация нашего бизнеса не будет запятнана Великобританией, принимающей у себя мировых мошенников.

В целом, законодатели и общественность Великобритании считывают, что «новые реформы, которые вступают в силу сегодня, обеспечивают дополнительную защиту общественности от компаний, обманным путем использующих их адреса, и начнут устранять дым и зеркала вокруг компаний, скрывающихся за ложной информацией».

Для криминала из России и СНГ, представленная новость вряд ли покажется приятной, но можно не сомневаться, что соответствующие обходные схемы будут придумываться и использоваться.

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика