Автор: После того, как Комиссия по ценным бумагам и биржами США (SEC) подала судебный иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, обвинив площадку в нарушении закона о ценных бумагах, биткоин опустился ниже $26 000 за монету.
Кроме того, за последние 24 часа отток средств с американской криптобиржи Binance превысил 780 миллионов долларов.
Далее компания Nansen не исключает, что большие неприятности ожидают лично генерального директора
Биржи Чанпэна Чжао за «неправильное обращение с миллиардами долларов».
Финансовый надзорный орган утверждает, что Binance солгала регулирующим органам и перевела средства инвесторов в отдельную компанию.
Стоит напомнить, что Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, которая обвиняется в смешивании “миллиардов долларов” со средствами клиентов и тайной отправке их в отдельную компанию, контролируемую ее основателем и главным исполнительным директором Чанпэном Чжао.
“Мы утверждаем, что Чжао и компании Binance не только знали правила дорожного движения, но и сознательно решили их обойти и подвергли риску своих клиентов и инвесторов”, – заявил Гурбир Гревал, директор отдела правоприменения SEC.
В своей жалобе, поданной в понедельник в федеральный окружной суд в Вашингтоне, SEC добавила:
Ответчики обогатились на миллиарды долларов США, подвергая активы инвесторов значительному риску.
В жалобе утверждается, что в период с июня 2018 по июль 2021 года Binance заработала не менее 11,6 млрд долларов дохода, в основном за счет комиссионных за транзакции.
В других обвинений SEC подчеркивается, что в то время как Чжао и Binance публично утверждали, что американским клиентам было запрещено совершать транзакции на Binance.com , “Чжао и Binance на самом деле подорвали свой собственный контроль, чтобы тайно позволить ценным американским клиентам продолжать торговать на Binance.com платформе”.
В общей сложности 13 гражданских обвинений были предъявлены Чжао, Binance Holdings и еще двум связанным с Binance организациям, BAM Trading Services и BAM Management US Holdings.
Надзорная SEC заявила, что Binance и BAM управляли Binance – американская платформа, которая была создана для клиентов из США после того, как основная платформа Binance заявила в 2019 году, что уходит с американского рынка.
Юристы SEC уверяют суд, что, в то время как Чжао и Binance публично утверждали, что Binance.US была создана как отдельная, независимая торговая платформа для американских инвесторов“, – Чжао и Binance тайно контролировали Binance, управляя американской платформы за кулисами”.
SEC утверждает, что Чжао и Binance могли объединять или перенаправлять активы клиентов “по своему усмотрению”, в том числе в контролируемую Чжао организацию под названием Sigma Chain.
Американский регулятор утверждает, что Sigma также занималась “манипулятивной торговлей”, которая искусственно завышала объем торгов на Binance.US .
Среди прочего, адвокаты SEC обвинили Binance и BAM Trading в работе незарегистрированных бирж ценных бумаг, брокеров-дилеров и клиринговых агентств, а также в незарегистрированном предложении и продаже криптоактивов, включая стейблкоин Binance USD, цифровой токен, стоимость которого привязана к американскому доллару.
В нем утверждалось, что Чжао был “контролирующим лицом” незарегистрированной обменной операции.
В жалобе SEC далее утверждается, что Чжао дал указание Binance скрыть доступ американских клиентов с высокими расходами к Binance.com.
В одном из доказательств, включенных в иск, главный специалист по соблюдению нормативных требований Binance отправил сообщение коллеге, в котором говорилось:
Мы работаем как чертова нелицензионная биржа ценных бумаг в США, братан.
В другом месте иска цитируется заявление генерального директора Binance:
Мы не хотим, чтобы [Binance].com был регулируется всегда.
Представитель Binance сообщает:
Мы хотим внести ясность в то, что, хотя мы серьезно относимся к утверждениям в жалобе SEC, они не должны быть предметом принудительных действий SEC, не говоря уже об ускоренном порядке. Они неоправданны.
Джон Старк, бывший высокопоставленный сотрудник SEC и старший научный сотрудник, читающий лекции в юридической школе Университета Дьюка, считает, что в последнее время SEC была “невероятно агрессивна” по отношению к криптоиндустрии, объявив о более чем 30 принудительных действиях, связанных с криптовалютами, с 2022 года.
Старк добавил, что жалоба содержала “резкие утверждения”, включая доказательства того, что действия Binance были “направлены на то, чтобы избежать контроля со стороны регулирующих органов”.
В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Binance и Чжао в жалобе, в которой утверждалось, что ответчики совершили “умышленное уклонение от соблюдения законодательства США”. Утверждения в жалобе включали предположения о том, что Binance помогала американским клиентам торговать на платформе, несмотря на отсутствие разрешения регулирующих органов на это.
С учетом того, что биткойн, крупнейшая в мире криптовалюта, подешевел на новостях на целых 6% до самого низкого уровня почти за три месяца, можно ожидать дальнейшего развития критовалютного кризиса.
Собственная криптовалюта Binance BNB, четвертая в мире по величине рынка, упала более чем на 5%.
Участники рынка уверены, что обвинения SEC могут навредить Binance, и судебный процесс, вероятно, отразится на криптоиндустрии в целом.
Binance доминирует в криптоторговле, обрабатывая сделки на сумму около $ 65 млрд в день в прошлом году.