Автор: В августе этого года, украинские следователи выявили банковские счета, на которых было “накоплено” 35,9 миллиона евро, предназначенные для дальнейшего отмывания в Шотландии.
В понедельник, 4 октября, правоохранительные органы арестовали третьего подозреваемого в городе Днепр и сообщили, что досудебное расследование в отношении одного из двух других подозреваемых, первоначально арестованных в марте, было завершено.
Для двух мужчин, арестованных ранее в этом году, был установлен залог в общей сложности в размере 325 миллионов гривен, или примерно восемь миллионов евро.
Четвертый подозреваемый в настоящее время разыскивается по международному ордеру.
Украинские власти не разглашают имен подозреваемых, тем более, что владельцы замороженного имущества, в том числе офисного здания в центре Киева, успешно оспорили некоторые аспекты арестованных активов.
Между тем, в самой Европе продолжается расследование происхождения и отмывания грязных денег из Украины и других стран бывшего СССР через банки Шотландии и Англии.
По информации агентства ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия Eurojust, еще в марте этого года в Болгарии были произведены аресты членов “организованной преступной группы (ОПГ), которая обманывала в основном немецкоязычных онлайн-инвесторов через фиктивные компании, действующие в Болгарии, Украине и других странах”.
В декабре 2020 года по этому делу в Украине были арестованы роскошные автомобили и другие активы на сумму 50 миллионов евро.
В апреле того же года полиция арестовала в Сербии и Болгарии девять подозреваемых из ОПГ, которые через веб-сайты собирали деньги под «выгодные» инвестиции.
По данным Suddeutsche Zeitung, официальные источники Германии предположили, что некоторым инвесторам обещали на один вложенный евро, 100 евро прибыли.
Немецкие прокуроры назвали инвестиционные платформы, причастные к предполагаемой афере, такими как Trade Capital, Fibonetix, Nobel Trade, Forbslab и Huludox.
“ Члены ОПГ просили жертв внести первоначальный взнос в размере от 250 до 300 евро для инвестирования в финансовые инструменты, такие как бинарные опционы, криптовалюты и иностранные валюты”, — сообщает Евроюст.
“После этих платежей к инвесторам обращались через поддельные колл-центры или службы обмена сообщениями, часто говоря по-немецки, чтобы завоевать больше доверия.
“Делая вид, что они получили значительную первоначальную прибыль, и показывая ложные онлайн-симуляции, клиенты были привлечены к более крупным инвестициям.
” Впоследствии были потеряны значительные суммы денег, средства были переведены на различные банковские счета и с помощью платежей по кредитным картам, так как на самом деле никаких инвестиций не было. Через сложную сеть отмывания денег, охватывающую многие европейские страны, инвестиции были переведены участникам мошеннической схемы. Компании в конце этой цепочки находились под контролем членов ОПГ, выводя средства исключительно для себя. В прошлом году операция коснулась жалоб более тысячи немецкоязычных инвесторов”.
Хотя прокуроры подозревают, что есть еще много жертв предполагаемого мошенничества, причем некоторые из тех, кто передавал деньги, думали, что потеряли средства в результате рискованных инвестиций, а не мошенничества.
При этом, Евроюст не ссылался на Remini Consulting, которая объявила о своем закрытии в ноябре 2020 года, а затем объявила, что процесс был отменен несколько месяцев спустя, в феврале 2021 года.
Название этой компании появилось в документах, поданных украинскими следователями.
Кроме украинского досье фигурируют также восемь шотландских подставных компаний, работающих на семью узбекского лидера Шавката Мирзоеева.
Шотландские товарищества с ограниченной ответственностью или SLP обычно продавались в бывшем Советском Союзе как “оффшорные компании с нулевым налогообложением”.
Они также фигурировали в делах, связанных с отмыванием денег и сокрытием собственности на активы в Украине и других странах региона.
SLP также широко использовались в качестве подставных компаний или платежных средств для веб-сайтов финансовых инвестиций, в том числе предлагающих криптовалюты, а также порнографию в Интернете и азартные игры.
И они выполняли аналогичные роли на платформах бинарных опционов, которые, по сути, предлагают инвесторам возможность делать ставки на динамику валют или акций.
В 2017 году расследование газеты «Геральд» показало, что 22 шотландские компании, которые выступали в качестве корпоративных прикрытий для веб-сайтов бинарных опционов, были названы владельцами или обработчиками платежей на веб-сайтах, подлежащих международным преследованиям.
Компании SLP не требуют регистрации обычных счетов, а партнерам не нужно платить налоги в Великобритании.
С 2017 года они должны были объявить бенефициарного владельца или “лицо, обладающее значительным контролем” (PSC), но британский корпоративный реестр, «Дом компаний», не в состоянии проверить это.
Упомянутая выше Remini Consulting перечисляет двух украинцев в качестве своих партнеров и имеет украинский ЦОН.
SLP также могут распускаться и восстанавливаться с помощью простой подачи уведомления в «Дом компаний», создавая то, что критики называют партнерствами “зомби”, которые восстают из мертвых.
Именно это произошло с Remini Consulting, которая объявила о своем роспуске в ноябре 2020 года, о чем сообщалось выше.
В этих обстоятельствах не приходится удивляться, что полиция Шотландии, Управление короны и фискальная служба прокуратуры заявили, что у них нет записей о расследовании предполагаемой схемы мошенничества с участием Trade Capital, Fibonetix, Nobel Trade, Forbslab и Huludox.
Вываленные журналистами документы Пандоры должны стать моментом, когда правительство Великобритании спросят: вы серьезно относитесь к борьбе с отмыванием денег или нет?”
Основное законодательство, регулирующее корпоративное право, зарезервировано за Вестминстером, и консерваторы объявили о планах реформировать SLP и укрепить «Дом компаний».
Правительство еще не сообщило, когда оно это сделает.
Весь предшествующий опыт свидетельствует, что радикально ничего не изменится. Никто не откажется от больших денег, как их не называй – чистыми или грязными.