15.04.2021

ЦБ зачистил ДигБанк

Жалобы на мошенничества в банковской сфере находят подтверждение в десятках уголовных дел, заведенных в этом году против банкиров. Советский суд Владикавказа в июле отправил под домашний арест на два месяца двух руководителей «Диг-Банка», подозреваемых в растрате и хищении имущества в особо крупном размере.
Они обвинялись в том, что используя служебное положение, привлекали вклады физлиц сверх установленного Банком России ограничения. Таким образом, были привлечены вклады более 1,7 тысячи клиентов на сумму около 868 миллионов рублей, которые не учитывались в балансе финансового учреждения и использовались руководством банка по своему усмотрению.
Под домашний арест отправились председатель правления «Диг-Банка» Резо Гуджараидзе и председатель совета директоров банка Сергея Цаллогова.
Уголовное дело  проходит по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». Наказание —  лишение свободы на срок до 10 лет.
А в четверг ЦБ РФ подал заявление в арбитражный суд республики Северная Осетия о признании банкротом «Диг-Банка» и известил суд, что с 23 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций.
По информации регулятора,  «Диг» банком проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности.
В связи с потерей ликвидности банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед вкладчиками, отметил ЦБ.
При этом, по информации регулятора, кредитная организация представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в ее деятельности оснований для предупреждения несостоятельности (банкротства).
В сообщении говорилось, что на протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, общий объем которых превысил 1,2 миллиарда рублей.
Банк является участником системы страхования вкладов, по величине активов на 1 июня занимал 500-ое место в банковской системе РФ.
Источник: РАПСИ

Поделиться
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Яндекс.Метрика