Нет ничего удивительного в том, что сколотив состояние Олег Дерипаска хотел бы его умножать и со вкусом тратить, а не прятаться от санкций США и ЕС в провинциальном Красноярске.
Утверждаемся, что в попытке снять с себя санкции США он даже переиграл могущественное ФБР, после попытки завербовать его в качестве агента.
Руководство ФБР рассчитывало, что в этом случае Дерипаска поможет им быть лучше информированными о криминальных структурах России, а также в части вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года.
В итоге, 54—летнему Чарльзу Макгонигалу — бывшему специальному агенту, отвечающему за контрразведку в ФБР, — теперь предъявлены обвинения в отмывании денег и нарушении режима санкций.
Сообщая несколько подробнее об этом инциденте, следует упомянуть, что ФБР начало рассматривать Олега Дерипаску, алюминиевого магната, в качестве возможного актива в 2014 году, надеясь, что он сможет дать представление о российской организованной преступности, а затем и о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, но спустя 10 лет, по сообщению New York Times, выяснилось, что Дерипаска сам завербовал одного из ведущих агентов Бюро, чтобы тот помог ему выйти из-под санкций США.
54—летнему Чарльзу Макгонигалу — бывшему специальному агенту, отвечающему за контрразведку в нью-йоркском полевом офисе, который работал над расследованием связей Дональда Трампа с Россией, — теперь предъявлены обвинения в отмывании денег и нарушении санкций.
И он, и 69-летний судебный переводчик Сергей Шестаков обвиняются в получении платежей через подставные компании и подделке подписей, в целях сокрытия получения денег непосредственно от Олега Дерипаски.
Сергею Шестакову также предъявлено обвинение во лжи следователям ФБР о его отношениях с олигархом.
Между тем, по-прежнему нет ясности — работал ли Макгонигал непосредственно с Дерипаской, находясь в своем официальном качестве в ФБР.
Стоит напомнить, что 55-лений Олег Дерипаска — один из группы бизнесменов, известных как олигархи, которые контролируют значительную часть экономики России, особенно в энергетике и сырьевых товарах, и смогли сохранить свои состояния при условии, что они будут держаться подальше от политики.
Дерипаска разбогател в 1990-х годах, когда он и другие россияне с хорошими связями боролись за контроль над государственными ресурсами после распада Советского Союза.
Затем магнат установил связи с влиятельными фигурами, особенно в Великобритании, и потратил годы, пытаясь завоевать уважение и авторитет в США и Лондоне, устраивая вечеринки на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, нанимая бывших американских чиновников в качестве лоббистов и ухаживая за влиятельными британскими политическими деятелями.
В прошлом он даже поработал на правительство Соединенных Штатов, в том числе в неудачной попытке спасти агента ФБР, который был захвачен в Иране, на что Дерипаска потратил 25 миллионов долларов.
Сообщается, что в 2018 году, когда правительство США ввело против Дерипаски санкции, его состояние оценивалось в 7 миллиардов долларов США.
Санкции были введены Министерством финансов США за его тесные связи, как с президентом России Владимиром Путиным, так и с российской организованной преступностью.
Защищаясь, Дерипаска нанял небольшую армию лоббистов, юристов, консультантов и посредников, среди которых оказался бывший агент ФБР Чарлз Макгонигал, которому недавно нью-йоркские прокуроры предъявили обвинение в отмывании денег и нарушении санкций, что чревато 20-летним тюремным сроком.
Сам Дерипаска был обвинен прошлой осенью в том, что попытался искусственно создать ситуацию, когда его девушка родит ребенка в США, а также в том, что он скрывается от правосудия Соединенных Штатов.
Главный актив Дерипаски — алюминиевая компания «Русал», находится под санкциями США с 2018 года, по так, называемым крымским и донбасским статьям.
В то же время, пресс-секретарь Дерипаски Лариса Беляера заявила влиятельному изданию The Times, что он не нанимал Макгонигала ни с какой целью и что он никогда не был близок к Путину, которого, наоборот, критиковал за войну в Украине.
Между тем Олег Дерипаска привлек внимание спецслужб США во время президентских выборов 2016 года, так как именно он нанял бывшего председателя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта в качестве советника.
К тому времени ФБР уже почти два года пыталось завербовать его в качестве возможного информатора, разыскивая информацию о российской организованной преступности и возможной помощи России в президентских выборах Трампа в 2016 году.
Два года спустя они, казалось, отказались от этой идеи — включив его в список олигархов с тесными связями с Кремлем, против которых рассматривались санкции.
Этот список был просмотрен Макгонигалом.
— По крайней мере с 2016 года Россия была в центре внимания контрразведки ФБР и правительства США, — отмечает Брэндон Л. Ван Грак, бывший прокурор по расследованию, возглавляемому спецпрокурором Робертом Мюллером по причине попыток России вмешаться в президентские выборы 2016 года.
«Этот бывший агент остро осознавал озабоченность, как и любой другой сотрудник ФБР».
Федеральные прокуроры утверждают, что Макгонигал состоял на жалованье у Дерипаски.
В апреле 2018 года администрация Трампа объявила о санкциях в отношении семи олигархов и компаний, которыми они владели, в качестве наказания за вмешательство России в выборы 2016 года и аннексию Крыма в 2014 году.
Дерипаска и его компания «Русал» оказалась среди них.
А в целом события развивались следующим образом:
1990-е: Олег Дерипаска сколотил свое состояние на алюминии после распада Советского Союза
Он пытается наладить прочные связи с официальными лицами США и Великобритании и создает небольшую армию для защиты своих интересов на западе.
2014 — 2016: ФБР пытается завербовать Дерипаску в качестве информатора о российской организованной преступности и последующем вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
Апрель 2018: Администрация Трампа объявляет о санкциях против семи российских олигархов, включая Дерипаску и его компанию.
Конец 2018 года: адвокаты, консультанты, банкиры и союзники Дерипаски убедили администрацию Трампа отложить введение санкций.
Примерно в то же время Сергей Шестаков впервые отправил электронное письмо агенту ФБР Чарльзу Макгонигалу, представив агента одному из сотрудников Дерипаски.
Чарлз Макгонигал якобы соглашается помочь дочери сотрудника пройти стажировку в полицейском управлении Нью-Йорка и сообщает своему начальству, что хочет нанять этого сотрудника.
2019: Макгонигал увольняется из ФБР и представляет Дерипаску международной юридической фирме на Манхэттене, которая могла бы помочь вывести его из-под санкций
После того, как Дерипаска согласился использовать юридическую фирму, она привлекла Макгонигала в качестве консультанта и следователя.
Весна 2021 года: один из сотрудников Дерипаски якобы начинает переговоры с Макгонигалом о том, чтобы работать непосредственно с Дерипаской напрямую, без услуг юридической фирмы. Он якобы хотел, чтобы Макгонигал расследовал дело конкурента по бизнесу.
Август — ноябрь 2021 года: Дерипаска произвел платежи Шестакову и Макгонигалу из российского банка через счета на Кипре и в Нью-Джерси.
Октябрь 2021 года: ФБР обыскало дом Дерипаски стоимостью 15 миллионов долларов в Вашингтоне, округ Колумбия, его собственность стоимостью 42,5 миллиона долларов в Верхнем Ист-Сайде и таунхаус стоимостью 4,5 миллиона долларов в Вест-Виллидж.
Ноябрь 2021: ФБР конфисковало электронные устройства Шестакова и Макгонигал.
Январь 2023: Макгонигалу и Шестакову предъявлены обвинения.
При этом, представители Министерства финансов США ссылались на связи Дерипаски с высокопоставленным российским чиновником и его работу в энергетическом секторе.
Они сообщили, что в отношении него велось расследование по обвинению в отмывании денег, в угрозах конкурентам по бизнесу, незаконном прослушивании телефонных разговоров в правительственных учреждениях и участии в вымогательстве и рэкете.
Они также ссылались на утверждения о том, что Дерипаска подкупал правительственных чиновников, заказал убийство бизнесмена и имел связи с российской организованной преступностью.
Дерипаска опроверг все обвинения, которые, по словам его союзников, были наказанием за отказ сотрудничать с официальными лицами США.
Впрочем, к концу 2018 года, как сообщает New York Times, тайные лоббистские усилия его команды юристов, консультантов, банкиров и союзников достигли «существенного прогресса» и смогли отложить санкции.
Затем он якобы впервые связался с Макгонигал, попросив Сергея Шестакова — бывшего советского и российского дипломата и переводчика — представить Макгонигал одному из своих сотрудников.
Сотрудник указан в обвинительном заключении только как агент-1 и описан как бывший дипломат Советского Союза и Российской Федерации.
В электронных письмах Шестаков якобы просил Макгонигал помочь дочери агента-1 пройти стажировку в отделе по борьбе с терроризмом, сбору разведданных или «международным связям» Департамента полиции Нью-Йорка.
Вскоре после этого Макгонигал якобы сказал подчиненному ФБР, что хочет завербовать агента-1, которого он назвал офицером российской разведки
Он также согласился помочь дочери и с помощью связного в полицейском управлении добился для нее встречи с сержантом полиции.
Однако, остается неясным, работал ли он непосредственно с Дерипаской, находясь на своей должности в ФБР.
Макгонигал уволился из ФБР в 2019 году, после чего он якобы представил Дерипаску международной юридической фирме на Манхэттене, чтобы помочь снять санкции.
Во время переговоров, по словам прокуроров, Макгонигал встречался с Дерипаской в Лондоне и Вене.
Когда Дерипаска согласился использовать юридическую фирму, она привлекла Макгонигала в качестве консультанта и следователя, затем ему заплатили 51 000 долларов и 41 790 долларов за несколько месяцев работы непосредственно на россиянина.
Макгонигал совершенно легально сообщил приятелям, что работает на «богатого русского парня», напирая именно на легальность бизнеса.
К весне 2021 года, говорится в обвинительном заключении, Агент-1 начал переговоры с Макгонигалом о том, чтобы работать непосредственно с Дерипаской без юридической фирмы. Он якобы хотел, чтобы Макгонигал расследовал дело конкурента по бизнесу.
В итоге, по данным властей, с августа по ноябрь 2021 года Дерипаска осуществлял платежи Шестакову и Макгонигалу из российского банка через счета на Кипре и в Нью-Джерси.
В 2021 году ФБР обыскало дом Дерипаски стоимостью 15 миллионов долларов в Вашингтоне, округ Колумбия, его недвижимость стоимостью 42,5 миллиона долларов в Верхнем Ист-Сайде и таунхаус стоимостью 4,5 миллиона долларов в Вест-Виллидж.
В это же время агенты ФБР изъяли электронные устройства Шестакова и Макгонигала.
Оригинал статьи здесь.