Автор: Финансовая полиция северного итальянского города Брешиа сообщила, что 400 сотрудников провели аресты и обыски в Италии, Албании, Швейцарии и Польше в сотрудничестве с местными правоохранительными органами и силами Европола.
В ходе масштабной операции в рамках борьбы с нелегальным оборотом наркотиков и отмыванием денег, были арестованы 61 подозреваемый, изъяты 60 млн евро.
Оперативные действия правоохранителей выявили тесные связи наркопреступников с подельниками из Албании и Латинской Америки, связанных с теневыми китайскими финансовыми брокерами.
Преступная группировка, базирующаяся в Албании, ввозила кокаин в Европу из Южной Америки коммерческими морскими путями, а затем переправляла в Италию на грузовиках.
Наличные от продажи наркотиков передавались параллельному китайскому синдикату, который, как утверждается, предлагал теневые банковские услуги для перевода незаконного капитала заграницу.
“Деньги, полученные от продажи наркотиков, поступали через гражданина Китая, проживающего недалеко от Брешии, в сложную систему отмывания денег, направленную на монетизацию фальшивых счетов, выставленных покладистыми итальянскими предпринимателями”, – говорится в заявлении полиции.
Уголовное дело, возбужденное в минувшую среду, является лишь звеном из нескольких операций, которые за последние два года позволили выявить сложные теневые банковские системы, управляемые гражданами Китая и используемые самыми разными преступными организациями.
К настоящему времени определенно известно, что изощренная система используется наркоторговцами как для расчетов со своими зарубежными поставщиками, так и для отмывания денег под прикрытием фальшивых счетов-фактур.
Как следует из последнего доклада полиции, следственные действия, начатые в 2020 году, позволили считывать содержимое зашифрованных чатов, а также осуществлять прослушку телефонных разговоров и эффективное теленаблюдение.
В дополнение к арестам, произведенным в среду, полиция сообщила, что за последние месяцы в ходе расследования уже был задержан 21 человек, при этом было изъято 2,5 миллиона евро наличными и 360 кг наркотиков на сумму около 30 миллионов евро.