Автор: Близкий друг Путина, превратившийся из водителя такси в Германии в долларового миллиардера Борис Ротенберг, предъявил иск четырем скандинавским банкам, жалуясь, что они отказываются иметь с ним коммерческие дела.
Ротенберг включен в список санкций Казначейства США, но обладает наряду с российским еще и гражданством Финляндии.
По этой причине он считает неправомерным запрещать его транзакции финскими банками.
Междк тем, правления банков — Svenska Handelsbanken AB, Nordea Bank Abp, OP Group и Danske Bank A / S — не согласны с его позицией.
Они намерены рисковать доступом к финансовому рынку США.
Якоб Деденрот Бернхофт, адвокат из Копенгагена, специализирующийся на вопросах нарушения финансового законодательства и отмывания денег, считает, что решение, вынесенное в понедельник в окружном суде Хельсинки, создаст важный прецедент.
«Все остальные банки будут следовать позиции суда и вести себя также в аналогичной ситуации», — сказал Бернхофт репортеру «Блумберг» по телефону.
Латвийский ABLV Bank AS был ликвидирован в феврале 2018 года после того, как министерство финансов США рекомендовало прекратить его работу изза участия банка в отмывании, в том числе российских грязных денег.
«Если банки считают, что транзакции из России являются грязными деньгами, они обязаны отказаться от их получения», — уверен Бернхофт.
Иск, поданный юристами Бориса Ротенберга в октябре 2018 года, нацелен на Handelsbanken за отказ принимать международные депозиты и Nordea, OP и Danske за то, что они не обрабатывали даже коммунальные платежи, включая счета Ротенберга за электроэнергию. Согласно документам, предоставленным суду, у Ротенберга есть текущий счет в Handelsbanken, который банк предоставил по рекомендации Финского бюро финансового омбудсмена.
Ротенберг заявил суду, что никогда не имел никакого отношения к отмыванию денег, но проиграл первый раунд по делу в феврале прошлого года, когда суд в Финляндии отклонил иск, который он добивался против вышеозначенных банков.
Основное слушание по делу состоялось в сентябре 2019 года.
Адвокат Ротенберга отказался от комментариев, с перспективой судебного заседания, намеченного на понедельник 13 января.
Удк в понедельник стало известно, что Борис Ротенберг проиграл в Хельсинкском суде дело против четырех финских банков.
Суд не нашел доказательств тому, что Ротенберг проживает в Европейской экономической зоне. Таким образом, у него нет прав на получение основных банковских услуг, гарантированных законом.
Ротенберг обязан покрыть судебные расходы в размере около 530 000 евро.