Автор: Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД РФ Анатолий Петухов с 2010 года инвестировал в недвижимость американского штата Флорида более $38 млн долларов. «Трансперенси Интернейшнл» изучила карьерный путь генерала Петухова : прежний замглавы всесильного ГУБОП сейчас обретается в скромной роли риэлтора в Майами.
После ГУБОПа пламенный патриот Петухов перешел на работу в ВНИИ МВД РФ и занялся бизнесом. В 2002 году он стал акционером ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» (образовано путем объединения действующих универмагов «Ясенево», «Добрынинский», «Молодежный» и «Белград»).
Согласно финансовой отчетности предприятия, ТД «Ясенево» с 2010 по 2014 год зарабатывал порядка 200 млн рублей в год. При этом дивиденды компания выплачивала всего один раз, в 2012 году — в размере 1,07 млн рублей. Это единственный официальный источник доходов генерала Петухова в России после его увольнения, который устанавливается тщательной проверкой «Трансперенси Интернейшнл».
Эта же антикоррупционная группа выяснила, что генералу Петухову принадлежит частный дом в коттеджном поселке в Куркино, по соседству с бывшим префектом СЗАО Москвы Виктором Козловым. Именно Козлов в 2007 году выделил бывшему замначальнику ГУБОП Петухову 3688 кв. м земли на особо охраняемой территории.
В 2009 году Тушинский суд признал выделение земли незаконной, но ни дом Петухова, ни другие постройки на этом месте так никуда и не делись. Петухов в суде заявил, что понятия не имел, что его участок находится в природоохранной зоне: «Когда оформляли землю, мне сказали: «Хочешь — подписывай, а хочешь — нет», — цитирует Петухова газета «Коммерсант». — Мне стыдно за моих коллег, ведь я сам в органах проработал более 30 лет, борюсь с коррупцией».
По оценкам экспертов Blackwood, дом площадью 660 кв.м. с участком 50 соток и собственным лесом может стоить порядка $1,8-2 млн.
Также сапог оборотень Петухов владеет квартирой в доме на Тихвинской улице (дом Управделами президента), где в свое время его соседом был президент Дмитрий Медведев. Об этом он сам однажды рассказал на судебном заседании.
C 2010 года, подустав от трудов праведных и поседевший от непрестанной борьбы с коррупцией, Петухов осел в Майами, немедленно приобретя недвижимость в одном из самых красивых и дорогих кондоминиумов класса люкс в районе Майами Дейд Continuum North Tower стоимостью $3,04 млн.
Впрочем, флоридский океанский воздух вдохнул новые силы в беспокойную душу российского патриота: этот сапог не просто инвестировал в элитную недвижимость на побережье Атлантического океана, но и занялся бизнесом.
В 2011 году Петухов купил офисное помещение по адресу 11098 Biscayne Blvd через коммерческую структуру Asko Inc, которую контролирует вместе со своей супругой Юлией Петуховой. Сумма сделки составила $3,2 млн.
По этому адресу находится офис небольшой девелоперской компании Петухова Asko Inc.
Это частная инвестиционно-девелоперская компания, которая специализируется на аренде офисных помещений и торговых центров и управлении коммерческой недвижимостью.
Через разные коммерческие структуры, контролируемые Петуховым, Asko Inc принадлежат три офисных помещения, торговый центр в Халландейл-Бич и сразу семь офисных помещений на первом этаже здания Imperial Towers North (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) общей стоимостью $13,6 млн.
Однако самой крупной сделкой этого бескорыстного борца с коррупцией можно назвать приобретение сразу двух особняков в Майами на острове Гибискус (Hibiscus Island), купленных с разницей всего в четыре дня.
По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade Анатолий Петухов стал собственником особняка общей площадью 975 кв. м с шестью спальными, восемью ванными комнатами, гостиной и бассейном по адресу 280 S Hibiscus Drive в мае 2015 года. Сумма сделки составила $7,9 млн.
Второй особняк общей площадью 1463 кв. м обошелся российскому генералу в $7,05 млн. Новый владелец построил большой двухэтажный дом с окнами от пола до потолка, большим внутренним двором и бассейном, спа, тропическими ландшафтами и причалом для небольших яхт, сообщает издание The Real Deal.
Петухов надеется выручить за него $17 млн. «Если дом не удастся продать по подходящей цене, то скорее всего владелец сам будет жить там со своей семьей», — цитирует издание курирующего сделку риэлтор Джулиан Джонстон. Особняк Петухова — третий по стоимости на острове.
Когда с патриотом Петуховым попытались связаться журналисты издания Miami Herald, он отказался от комментариев и не ответил на многочисленные телефонные звонки и электронные письма. Его помощница в Майами рассказала что за все время она встречала своего босса лично всего несколько раз.
Роберт Уорман, адвокат по делам с недвижимостью, который работал с девелоперской компанией Петухова, сказал журналистам, что имел дело только с его представителем Ириной Полиски и никогда не встречался с самим Петуховым.
В большой и сплоченной русской общине Майами признаются, что никогда не слышал о Петухове. «Этот человек — призрак», — говорит источник с обширными связями среди местных выходцев из России и стран СНГ.
Сапог оборотень, видимо, таковым и должен быть.
В итоге, журналисты Miami Herald делают вывод, что экс-генерал не только незаконно получил статус резидента США со своей семьей, но и мог совершить преступления на территории России.
Вместе с этим мы не смогли установить источник происхождения около $40 млн, которые Петухов вложил в зарубежную недвижимость.
Сведения имеющиеся в материалах суда о возможном отмывании денег более $16 млн Петуховым, незаконном получении им и членами его семьи статуса резидентов США (визы L-1) указывает на возможное совершение экс-генералом преступлений.
Одновременно с этим общий объем инвестиций в зарубежную недвижимость генералом Петуховым составляет около $40 млн.
Исследователи, в том числе из «Трансперенси Интернейшнл» не смогли установить какой-либо объяснимый источник происхождения указанных средств. В показаниях партнера Петухова в американском суде говорится о незаконно из России выведенных экс-генералом $16 млн, в том время как совокупный объем зарубежных инвестиций Петухова как минимум в два с половиной раза больше.
Указанные обстоятельства в совокупности с материалами судебного заседания во Флориде указывают на признаки совершения Анатолием Петуховым противоправных деяний.
Возможно, российские власти установят легальный источник сказочного обогащения этого человека в сапогах и погонах?
Именно с этой целью, а также для проведения дополнительной проверки указанных фактов и с учетом трансграничной схемы вывода денежных средств специалисты «Трансперенси Интернейшнл» подготовили обращения в российские правоохранительные и надзорные органы: Генеральную прокуратуру РФ и Росфинмониторинг.
Одновременно с этим, они направят официальные обращения в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.