20.06.2024

Турки арестовали 417 иранцев, подозреваемых в отмывании $419 млн

Турецкие спецслужбы поразили финансовый мир Европы масштабом операции по противодействию отмыванию денег, в ходе которой были арестованы 417 подозреваемых, которые обвиняются в незаконном переводе за рубеж валюты в объеме $419 млн.

Из информации Reuters следует, что арестованные в большинстве своем — граждане Ирана.

Представитель генпрокуратуры Турции в Стамбуле заявил репортерам, что следствие направлено на противодействие тем, кто «нацелился на экономическую и финансовую безопасность Турецкой Республики», — передает CNN Turk.

По мнению прокуроров, предпринятые меры пресекли дальнейшее «формирование банд, с целью совершения преступления» и «нарушения закона, направленного на предотвращение финансирования терроризма».

Подозреваемые в финансовых преступлениях обвиняются также в незаконном получении комиссии за отправку денег заграницу на 28 088 фиктивных зарубежных счетов, которые производились с турецких банкоматов, начиная с 1 января 2017, платежами от 5 000 лир и более.

($ 1 = 5.9626 лир)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика