Автор: Глава МВД Великобритании Бен Уоллес предупредил руководителей множества юридических фирм, частных школ и высших учебных заведений, привечающих детей российских и прочих мафиози, что они ответят рублем за последствия такой политики.
Главный по безопасности в Соединенном Королевстве прямо обвинил их, включая руководство многих банков, риэлтерских фирм и даже аукционных домов в способствовании отмыванию грязных денег на гигантскую сумму в 100 млрд фунтов стерлингов.
Футбольные клубы, дилеры, продающие автомобили люксовых брэндов, агенты, торгующие недвижимостью премиум класса, ювелирные дома, артгалереи и прочие агенты сбыта изделий роскоши попадают под пристальное внимание детективов специально созданного подразделения — Национального агентства по борьбе с преступностью — NCA.
Предостережение Уоллеса впервые касается лиц даже косвенно причастных к отмыванию денег.
Теперь, даже рядовой агент недвижимости, продавший шикарный дом российскому или арабскому мафиози, не сможет спрятаться за оговорку, что ему не было известно происхождение денег их богатого клиента.
Другими словами, без одобрения экспертов NCA – лучше подобные сделки в будущем не совершать.
Руководитель NCA Дональд Тоон подтвердил корреспондену The Guardian, что теперь все контр-агенты, имеющие дело с богатыми иностранцами, ответственны за проверку их на криминальность.
Предостережения касаются имущих выходцев из России, Ближнего Востока, Африки.
Скоро мир услышит от них жалобы и просьбы дать им возможность вернуться на родину.